English Version
  1. হোম
  2. অর্থ ও বানিজ্য
  3. অর্থ পাচার অভিযোগে শহিদুলের বিরুদ্ধে এনবিআরের মামলা
আপডেট : ১৬ জুন, ২০১৬ ১৫:১২

অর্থ পাচার অভিযোগে শহিদুলের বিরুদ্ধে এনবিআরের মামলা

অনলাইন ডেস্ক
অর্থ পাচার অভিযোগে শহিদুলের বিরুদ্ধে এনবিআরের মামলা

এসএন ডিজাইন লিমিটেডের মালিক শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে শত কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মামলা করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

বুধবার (১৫ জুন) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মতিঝিল থানায় এ মামলাটি করা হয়। ২০১৫ সালে পাশ হওয়া এ আইনে এনবিআরের এটাই প্রথম ফৌজদারি মামলা।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম বন্দরে এসএন ডিজাইনের সাতটি চালানের কনটেইনার আটক করা হয়। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় ব্যাংকের ইএক্সপি ফর্ম ও এলসি জাল করে এসব কনটেইনার রফতানির চেষ্টা হয়েছে।

এর আগে প্রতিষ্ঠানটি কাগজপত্র জাল করে ২৯০টি চালানের কনটেইনার রফতানি করে। সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখা, ব্র্যাক ব্যাংকের গুলশান শাখা ও ন্যাশনাল ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার গ্রাহক দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এ জালিয়াতি করে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে মহাপরিচালক মইনুল খান বলেন, 'রফতানির শর্ত অনুযায়ী এসব পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার কথা। কিন্তু এ মুদ্রা বিদেশে অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শুল্ক গোয়েন্দাদের এসব ক্ষেত্রে তদন্তের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধানের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে মামলা করা হয়।'